Росфинмониторинг подготовил памятку по выполнению требований антиотмывочного законодательства | Новости: ГАРАНТ

Для ряда субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ о противодействии ОД/ФТ, в том числе для адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, Росфинмониторинг подготовил рекомендации (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15 февраля 2024 г.):

• по разработке правил внутреннего контроля (ПВК);
• по назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК;
• по регистрации личного кабинета на сайте ведомства;
• по проведению идентификации клиентов;
• по оценке риска совершения клиентами операций и др.

Источник